David Edwards
Dapre rapò, Upbit, pi gwo echanj kriptografik nan Kore di Sid, te resevwa amann pa Inite Entèlijans Finansye (FIU) pou swadizan vyole lwa anti-blanchi lajan (AML), sètadi li pa konfòme yo ak konnen kliyan ou a (KYC). estanda. Dapre Jounal antrepriz Maeil la, pinisyon an te revele 9 janvye e li mande pou Upbit sispann operasyon espesifik antrepriz yo pandan y ap mennen ankèt adisyonèl.
Mete aksan sou Vyolasyon Konfòmite yo
FIU a, ki travay anba prensipal regilatè finansye a nan Kore di Sid, te fè yon ankèt sou plas an koneksyon avèk aplikasyon Upbit Out 2024 pou renouvle lisans biznis li epi li te dekouvri prèske 700,000 vyolasyon KYC pwobab. Dapre Lwa pou Rapòte ak Sèvi ak Enfòmasyon Finansye Espesifik, vyolasyon yo ka lakòz amann jiska ₩100 milyon dola ($68,596) pou chak enfraksyon.
Upbit te tou vin anba dife nan men SEC a pou bay sèvis nan komèsan etranje an vyolasyon règleman domestik ki mande echanj lokal yo sèvi ak sistèm otantifikasyon reyèl pou konfime idantite yo nan sitwayen Kore di Sid.
Enplikasyon pou operasyon yo nan Upbit
Si yo apwouve amann la, Upbit ta ka entèdi nan monte nouvo kliyan pou sis mwa, ki ta gen yon gwo efè sou dominasyon 70% pati nan mache li nan sektè cryptocurrency Kore di Sid la. Yo prevwa yon desizyon final nan jou kap vini an, epi echanj la gen jiska 15 janvye pou soumèt pozisyon li bay FIU a.
Aplikasyon Upbit pou renouvle lisans biznis li toujou annatant; li ekspire nan mwa Oktòb 2024. Dapre done ki soti nan The Block, Upbit klase kòm twazyèm pi gwo echanj santralize an Desanm 2024, ak yon volim komès chak mwa depase $ 283 milya dola, malgre obstak regilasyon.
Yo nan lòd yo diminye danje ki konekte ak fwod ak aktivite finansye ilegal, ofisyèl Kore di Sid yo te ogmante siveyans yo nan sektè cryptocurrency a, konsantre sou AML ak KYC konfòmite. Egzanp Upbit la montre etap strik yo te mete an plas pou asire konfòmite pami jwè enpòtan endistri yo
