Thomas Daniels
Ajans pou Siveyans Finansye Repiblik Kazakhstan (AFM RK), gadyen finansye Kazakhstan an, te pran aksyon fèm kont echanj lajan kript ilegal. Plis pase 3,500 sit komès ilegal te sispann pa regilatè a nan 2024, ak 36 platfòm ki pa anrejistre ak yon revni konbine nan 60 milya dola tenge (apeprè $ 112.84 milyon dola) te likide. Ministè Kilti ak Enfòmasyon ak Komite Sekirite Nasyonal la te travay ansanm pou fè operasyon sa a.
Deblozay la vini apre yon ogmantasyon nan operasyon blanchi lajan ki te posib pa platfòm sa yo. Anpil moun, dapre otorite yo, te manke fò Konnen-Your-Customer (KYC) ak pwosedi anti-blanchi lajan (AML), ki te atire kriminèl ki gen ladan trafikè dwòg ak SCAMMERS.
Anplis de sa, AFM RK te pran 4.8 milyon USDT nan platfòm sible yo. Anplis de sa, gouvènman an demoli de konplo piramid kriptografik, sezi USDT 545,000 ak jele USDT 120,000 ki asosye ak aktivite fwod.
AFM RK souliye devouman li nan travay ak patnè mondyal yo ak amelyore teknoloji siveyans tranzaksyon kriptografik yo. Yo nan lòd yo kenbe biznis ki pa konfòme yo responsab epi garanti ke founisè avantaj dijital respekte lejislasyon AML, nouvo règleman yo ap prezante.
Pwogram sa a se yon eleman nan yon pi gwo plan pou sispann aktivite ilegal cryptocurrency nan peyi a. Prezidan AFM, Zhanat Elimanov, te repete doub konsantrasyon Kazakhstan sou anpeche min kriptografik ilegal ak echanj san lisans nan mwa Oktòb 2024.
Apre Lachin te sere sou min bitcoin nan 2021, Kazakhstan te vin tounen yon gwo sant pou operasyon kriptografik lajan. Ak kantite sitwayen ki posede byen dijital yo double an 2024, peyi a te wè yon boom nan revni taks nan sektè kript la, dapre yon rechèch Desanm pa RISE Research and Freedom Horizons.
Sepandan, nasyon an defann lwa sevè. Pou egzanp, nan mwa desanm 2023, Coinbase, yon konpayi ki baze nan Etazini, te entèdi pou vann cryptocurrency san asirans. Sepandan, konpayi entènasyonal tankou Binance ak Bybit te kapab jwenn premye otorizasyon pou ofri sèvis komès ak gad anndan Kazakhstan.
Kazakhstan pozisyone kòm yon lidè rejyonal ak yon patisipan kle nan gouvènans kriptografik mondyal la paske li ranfòse anviwònman regilasyon li yo epi li pran yon estrateji jimo pou ankouraje kwasans kriptografik legal ak toufe aktivite ilegal.
