Thomas Daniels
Kòm yon pati nan envestigasyon k ap kontinye sou BitConnect, yon konplo Ponzi kounye a ki disparèt, ofisyèl polis Endyen yo te sezi lajan kript ki vo $ 190 milyon dola (₹ 1,646 crore).
Direksyon Ranfòsman (ED) nan Ahmedabad, pi gwo ajans envestigasyon krim finansye peyi Zend, te fè plizyè fouy alantou Gujarat nan dat 11 ak 15 fevriye, dapre The Indian Express. Ansanm ak bitcoin a, otorite yo te jwenn tou yon SUV, plizyè ekipman elektwonik, ak $ 16,300 (₹ 13,50,500) nan lajan kach.
40% Pwomès Retounen Mansyèl BitConnect devwale
CID Crime Police Station nan Surat te depoze premye ka yo ki te mennen nan ankèt la, ki te fèt dapre Lwa Prevansyon Blanchi Lajan (PMLA). Dapre otorite yo, BitConnect te atire envestisè atravè mond lan, ki gen ladan peyi Zend, pandan operasyon li yo soti nan Novanm 2016 rive Janvye 2018.
Ak reklamasyon ki rive jiska 40% retounen chak mwa, konplo a twonpeman pozisyone tèt li kòm yon pwogram envestisman segondè-sede, konvenk moun yo achte BitConnect Coins. Sa yo rele "volatility lojisyèl komès bot la" te pwomèt retounen nan 1% pou chak jou, oswa 3,700% pou chak ane. Men, envestigatè yo te jwenn ke nimewo sa yo te fè tout.
An reyalite, BitConnect te opere kòm yon tronpe tradisyonèl Ponzi, peye patisipan yo anvan yo ak lajan nan men nouvo envestisè yo. Apre yo fin resevwa lòd pou sispann ak sispann nan men regilatè eta ameriken yo, konplo fwod la te tonbe nan 2018, li te rasanble $2.4 milya dola sou dezan.
Envestigatè yo Dekouvri yon rezo akò ilegal
Yon rezo konplèks tranzaksyon bitcoin te dekouvri pandan ankèt ED a; anpil nan tranzaksyon sa yo te filtre atravè entènèt nwa a pou kache vrè sous yo. Envestigatè yo te kapab swiv plizyè bous entènèt ak lokalize aparèy dijital ki gen bitcoin ilegal la malgre obstak sa yo.
Aksyon ED anvan yo, ki te enplike atachman byen ki gen yon valè de $56.5 milyon dola (₹489 crore), yo bati sou dènye sezi sa a. Anplis de sa, otorite yo te verifye ke envestisè BitConnect yo enkli sitwayen etranje yo. Ofisyèl federal Ozetazini toujou ap chèche konnen prensipal pati sispèk ki enplike nan konplo a.
