
Nan yon aksyon desizif kont krim sou entènèt ki gen rapò ak kriptomonnen, otorite Alman yo te sezi 34 milyon ero (apeprè 38 milyon dola) nan byen dijital nan platfòm echanj kriptomonnen eXch la. Yo pretann platfòm nan te fasilite blanchi lajan yo te vòlè pandan pirataj Bybit ki te vo 1.5 milya dola an fevriye 2025 la. Operasyon sa a, ke Biwo Federal Lapolis Kriminèl (BKA) ak Biwo Pwokirè Piblik Frankfurt la te anonse nan dat 9 me, reprezante twazyèm pi gwo sezi byen kriptomonnen nan listwa Almay.
Byen yo te konfiske yo enkli Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), ak Dash (DASH). Anplis byen dijital yo, otorite yo te demonte enfrastrikti sèvè eXch la, sa ki te sekirize plis pase uit terabyte done. Domèn platfòm nan, ansanm ak koòdone clearnet ak darknet li yo, te fèmen.
eXch te fonde an 2014, li te opere kòm yon sèvis echanj kriptomonnen, sa ki te pèmèt echanj byen dijital san yo pa bezwen aplike mezi Anti-Blanchiman Lajan (AML) oswa pwotokòl Konnen Kliyan Ou (KYC). Vid regilasyon sa a te fè li tounen yon avni atiran pou koule finansye ilegal yo. Envestigatè yo estime ke eXch te trete anviwon $1.9 milya dola nan tranzaksyon, yo kwè yon gwo pòsyon ladan yo gen rapò ak aktivite kriminèl.
Yon pati enpòtan nan byen blanchi yo soti nan vyolasyon Bybit la, kote apeprè 401,000 ETH te vòlè. Analist yo rapòte ke 5,000 ETH te pase nan eXch epi konvèti an Bitcoin atravè pwotokòl Chainflip la. Yo sispèk Lazarus Group, ki afilye ak Kore di Nò, dèyè atak sibernatik sa a.
Yo lye eXch tou ak lòt gwo krim kriptografik, tankou vòl 243 milyon dola ki enplike kreditè Genesis yo, eksplwate FixedFloat la, ak anpil frod lapèch (phishing). Dapre envestigatè blockchain ZachXBT, platfòm nan te repete inyore demann pou bloke adrès sispèk oswa konfòme li avèk lòd bloke yo.
Malgre yo te anonse yon fèmen pòt pou 1ye me, eXch te kontinye ofri sèvis API bay sèten patnè. Konpayi entèlijans yo te obsève aktivite kontinyèl sou chèn nan, tankou tranzaksyon ki asosye ak materyèl abi seksyèl sou timoun (CSAM), menm apre fèmen pòt piblik la.
Pwokirè Piblik Prensipal la, Benjamin Krause, te mete aksan sou enpòtans pou demonte platfòm anonim pou echanj kriptografik, li te deklare ke sèvis sa yo jwe yon wòl enpòtan nan kache lajan ilegal ki sòti nan sibèkrim ak fwod finansye.
Aksyon sa a make yon etap enpòtan nan efò regilasyon entènasyonal yo pou konbat blanchiman lajan ki pèmèt kriptografik. Pandan byen dijital yo ap vin pi plis adopte, kò regilasyon yo ap entansifye kontwòl yo pou asire lejitimite ak transparans sistèm finansye kriptografik yo.